Bagaimana Cara Kerja Pump and Dump Scam?

Sebuah pompa dan Dump penipuan adalah tindakan ilegal investor atau kelompok investor mempromosikan saham yang mereka pegang dan menjual setelah harga saham telah meningkat menyusul lonjakan bunga sebagai akibat dari pengesahan. Di sini, kami melihat lebih dekat cara kerja skema pump-and-dump dan cara menghindarinya.

Dasar-dasar Pump-and-Dump

Skema pompa-dan-buang secara tradisional dilakukan melalui panggilan dingin. Tetapi dengan munculnya internet, praktik ilegal ini menjadi lebih lazim. Penipu memposting pesan online yang memikat investor untuk membeli saham dengan cepat, dengan klaim memiliki informasi orang dalam bahwa perkembangan akan mengarah pada kenaikan harga saham. Begitu pembeli terjun, pelaku menjual sahamnya sehingga menyebabkan harga turun drastis. Investor baru kemudian kehilangan uang mereka.

Skema ini biasanya menargetkan saham mikro dan kecil, karena paling mudah dimanipulasi. Karena pelemahan kecil dari jenis saham ini, tidak perlu banyak pembeli baru untuk mendorong harga lebih tinggi.

Saham biasanya dipromosikan sebagai “tip panas” atau “hal besar berikutnya” dengan rincian pengumuman berita yang akan datang yang akan “mengirim saham melalui atap.” Detail dari masing-masing pump dan dump scam cenderung berbeda tetapi skemanya selalu bermuara pada prinsip dasar: menggeser mikro yang diperdagangkan secara bebas. Perusahaan-perusahaan ini cenderung sangat tidak likuid dan dapat mengalami pergerakan harga yang tajam ketika volume meningkat. Kelompok di balik penipuan meningkatkan permintaan dan volume perdagangan di saham dan arus masuk investor baru ini menyebabkan kenaikan harga yang tajam. Setelah kenaikan harga dirumuskan, grup akan menjual posisi mereka untuk mendapatkan keuntungan jangka pendek yang besar .

Contoh Pompa dan Pembuangan

Selama bulan-bulan musim panas dari stok di bawah ini, skema pompa dan pembuangan dimulai dengan menggunakan penipuan “nomor yang salah”. Sebuah pesan ditinggalkan pada mesin penjawab korban yang berbicara tentang tip stok panas dan dibuat sehingga korban akan berpikir bahwa pesan tersebut adalah kecelakaan.

Seperti yang terlihat pada grafik di atas, harga naik dari sekitar $ 0,30 menjadi hampir $ 1,00, peningkatan lebih dari 200% dalam periode satu minggu. Peningkatan drastis ini terlihat seiring dengan peningkatan volume yang tak kalah besar. Saham telah mengalami volume perdagangan harian rata – rata sebelum kenaikan harga kurang dari 250.000, tetapi selama penipuan, saham tersebut diperdagangkan hingga hampir satu juta saham pada beberapa hari perdagangan. Para investor yang tidak curiga akan membeli saham tersebut dengan harga sekitar $ 1,00. Seperti yang terlihat di atas, itu turun menjadi sekitar $ 0,20, penurunan nilai 80% bagi para investor yang malang.