Mossack Fonseca.

Apa Mossack Fonseca?

Istilah Mossack Fonseca mengacu pada firma hukum yang berbasis di Panama yang terlibat dalam skandal Panama Papers. Didirikan pada tahun 1977, perusahaan ini berkantor pusat di Panama dan beroperasi secara global di lebih dari 40 negara.

Perusahaan ini mempekerjakan sekitar 600 orang, menyediakan berbagai solusi hukum dan layanan kepercayaan kepada kliennya. Mossack Fonseca dikenal sebagai pencipta perusahaan cangkang berbiaya rendah di seluruh dunia. Perusahaan tersebut dibubarkan pada tahun 2018 setelah dokumen dari perusahaan tersebut dibocorkan dalam skandal Panama Papers tahun 2016.

Memahami Mossack Fonseca

Mossack Fonseca didirikan pada tahun 1977 di Panama City oleh Jürgen Mossack. Ramon Fonseca bergabung dengan firma tersebut hampir sepuluh tahun kemudian ketika dia menggabungkan prakteknya dengan Mossack’s. Firma hukum beroperasi di luar Panama City tetapi juga memiliki kantor di lebih dari 40 negara.

Area praktik perusahaan termasuk layanan kepercayaan, kekayaan intelektual, hukum komersial, struktur bisnis internasional, dan layanan konsultasi investasi. Menurut laporan Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional, firma tersebut melayani lebih dari 14.000 bank , firma hukum, dan perantara lainnya. Ini membantu kliennya mendirikan perusahaan, yayasan, perwalian, dan sarana lainnya.

Pada satu titik, Mossack Fonseca adalah salah satu penyedia layanan keuangan lepas pantai terbesar di dunia. Perusahaan itu menjadi subjek kontroversi yang meluas pada April 2016, ketika sebuah publikasi Jerman menerbitkan bukti klien surga pajak yang sangat besar yang mencakup lebih dari 214.000 entitas di 200 negara. Menurut dokumen yang bocor ini — secara kolektif disebut sebagai Panama Papers — Mossack Fonseca menjual perusahaan cangkang seharga $ 1.000 di kota-kota di seluruh dunia.

Panama Papers berisi informasi keuangan pribadi tentang individu berpenghasilan tinggi (HNWI) dan pejabat publik yang sebelumnya dirahasiakan. Sumber anonim yang hanya disebut John Doe membocorkan dokumen — 11,5 juta file — melalui publikasi Jerman Süddeutsche Zeitung. Selusin pemimpin dunia saat ini dan mantan, 128 pejabat publik dan politisi lainnya, bersama dengan ratusan selebriti, pebisnis, dan orang kaya lainnya termasuk di antara mereka yang disebutkan dalam kebocoran tersebut.

Meskipun perusahaan mengklaim bekerja dalam parameter hukum dan peraturan yang berlaku, Panama Papers menyoroti bagaimana perusahaan secara rutin terlibat dalam aktivitas yang bersekongkol dengan penggelapan pajak dan pencucian uang. Kontroversi tersebut membuat Mossack Fonseca menghentikan operasinya pada Maret 2018, dengan alasan dampak ekonomi dan kerusakan reputasi yang disebabkan oleh pengungkapan tersebut.

Pertimbangan Khusus

Badan usaha lepas pantai umumnya berbadan hukum. Dan sebagian besar dokumen tidak menunjukkan perilaku yang tidak pantas atau ilegal. Tetapi beberapa perusahaan shell yang didirikan oleh Mossack Fonseca diungkapkan oleh wartawan telah digunakan untuk tujuan ilegal termasuk penipuan , penggelapan pajak , dan untuk menghindari sanksi internasional.