Waspadalah terhadap lima penipuan bitcoin ini

Sejak diperkenalkan lebih dari satu dekade yang lalu, Bitcoin telah menarik perhatian investor dan pedagang, lebih dari yang terakhir daripada yang sebelumnya. The cryptocurrency ekosistem ‘s ditandai dengan tipis likuiditas dan beberapa investor institusi. Tapi itu penuh dengan penjahat dan penipu.

Penipuan Bitcoin telah mengikuti pasang surut pola harga cryptocurrency. Saat harga Bitcoin melonjak, jumlah dan frekuensi penipuan semacam itu meningkat dan lebih banyak penjahat menggunakannya untuk transaksi. Jumlah mereka turun karena harga turun, jumlah transaksi di jaringannya menurun, dan ini menjadi pilihan investasi yang tidak menarik.

Sifat penipuan yang terjadi di jaringan Bitcoin juga sejalan dengan pengembangan infrastrukturnya. Infrastruktur blockchain Bitcoin sebelumnya masih primitif; itu sering rusak karena jumlah transaksi di jaringannya berlipat ganda. Pada saat itu, aktivitas terlarang di ekosistem Bitcoin mencerminkan kasus penggunaannya, dengan cryptocurrency sebagian besar digunakan untuk transaksi seperti pembelian narkoba di web gelap .

Kenaikan harga tahun 2017 mengubah sifat penipuan yang terjadi di dalam Bitcoin. Penawaran Koin Awal (ICO) adalah kegemaran terbaru dan Securities and Exchange Commission (SEC).  

Dalam beberapa tahun terakhir, karena Bitcoin telah menjadi arus utama dan menarik perhatian investor institusi, peretas telah mengubah strategi untuk menargetkan dompet mata uang kripto. Misalnya, penipuan pencurian dompet kripto menjadi lebih umum. Phishing adalah metode yang sangat populer bagi peretas untuk mencuri informasi kunci pengguna untuk dompet cryptocurrency.

Meskipun kedengarannya berlawanan dengan intuisi, penipuan di jaringan Bitcoin diperlukan untuk evolusinya karena mereka mengidentifikasi kerentanan dalam sistemnya. Perhatian berkelanjutan dari investor pada Bitcoin berarti kemungkinan penipuan dan penipuan yang terkait dengan Bitcoin dan ekosistem cryptocurrency yang lebih besar kemungkinan akan menjadi lebih canggih di masa depan.

Berikut adalah ikhtisar penipuan Bitcoin penting yang telah tersebar di ekosistemnya dalam beberapa tahun terakhir.

Exchange dan Wallet Hacks

Sebelumnya, pertukaran mata uang kripto adalah sumber utama kekayaan kripto bagi peretas. Sekarang peretas telah mengarahkan perhatian mereka ke tempat lain, seperti dompet kripto online, juga. Salah satu peretasan terbesar terjadi pada Juni 2020, ketika peretas mencuri 1 juta alamat email pelanggan dengan melanggar basis data email dan pemasaran untuk Ledger, sebuah perusahaan dompet kripto yang berbasis di Prancis. Mereka juga mencuri detail pribadi untuk 9.500 pelanggan dan menerbitkan 242.000 alamat email pelanggan di situs web untuk basis data yang diretas. Pada akhir 2019, pertukaran cryptocurrency Poloniex mengalami pelanggaran serupa dan harus mengirim email kepada pelanggannya meminta mereka untuk mengatur ulang kata sandi mereka.

Penipuan Media Sosial

Media sosial telah menjadi kekuatan yang kuat dan kuat dalam masyarakat arus utama. Kebangkitannya sejalan dengan peningkatan visibilitas Bitcoin dalam percakapan media. Maka, tidak mengherankan jika peretas menggunakan jangkauan media sosial untuk menargetkan pemegang Bitcoin. Mereka telah membuat akun media sosial palsu untuk meminta Bitcoin dari pengikut atau langsung meretas akun Twitter populer.

Mungkin contoh paling terkenal dari ini terjadi pada Juli 2020 ketika akun Twitter milik individu dan perusahaan terkenal diretas. Beberapa akun yang disusupi adalah milik pengusaha teknologi Elon Musk dan Bill Gates, investor Warren Buffett, petinju Floyd Mayweather Jr., dan perusahaan seperti Apple dan Uber.

Peretas memperoleh akses ke konsol administratif Twitter dan memposting tweet dari akun ini, meminta pengikut mereka untuk mengirim uang ke alamat blockchain yang ditentukan. Mereka berjanji bahwa dana pengguna akan digandakan dan dikirim kembali sebagai isyarat amal. Menurut laporan, 320 transaksi terjadi dalam beberapa menit setelah tweet diposting.

Twitter bukan satu-satunya platform media sosial yang terkena penipuan Bitcoin. Platform berbagi video YouTube memiliki masalah serupa. Pada Juli 2020, salah satu pendiri Apple Steve Wozniak mengajukan gugatan terhadap Google karena percakapannya tentang Bitcoin ditampilkan dalam video penipuan giveaway cryptocurrency. Video semacam itu juga berjanji untuk menggandakan jumlah crypto bagi pengguna yang berjanji untuk mengirim koin mereka ke alamat blockchain yang disebutkan dalam video tersebut. Tujuh belas orang lainnya juga telah mengajukan gugatan terhadap YouTube karena mereka tertipu oleh video giveaway cryptocurrency.

Penipuan Rekayasa Sosial

Penipuan rekayasa sosial adalah penipuan di mana peretas menggunakan manipulasi psikologis dan penipuan untuk mendapatkan kendali atas informasi penting yang berkaitan dengan akun pengguna. Phishing banyak digunakan dalam penipuan manipulasi psikologis. Dalam phishing, peretas mengirim email ke target dengan tautan palsu ke situs web yang dibuat khusus untuk meminta detail penting, seperti informasi rekening bank dan detail pribadi, dari target mereka.

Dalam konteks industri cryptocurrency, penipuan phishing menargetkan informasi yang berkaitan dengan dompet online. Secara khusus, peretas tertarik dengan kunci pribadi dompet kripto, atau kunci yang diperlukan untuk mengakses dana di dalam dompet. Metode kerja mereka mirip dengan penipuan standar. Sebuah email dikirim ke pemegang dompet yang mengarah ke situs web palsu yang dibuat khusus untuk meminta pengguna memasukkan informasi kunci pribadi. Setelah peretas memiliki informasi ini, mereka dapat mencuri Bitcoin dan mata uang kripto lainnya yang terdapat dalam dompet tersebut.

Metode rekayasa sosial populer lainnya yang digunakan oleh peretas adalah mengirim email pemerasan Bitcoin. Dalam email semacam itu, peretas mengklaim memiliki catatan situs web dewasa yang dikunjungi oleh pengguna dan mengancam akan membukanya kecuali mereka membagikan kunci pribadi.

Cara terbaik untuk tetap aman dari penipuan phishing adalah dengan menghindari mengklik tautan situs di email semacam itu atau memverifikasi apakah alamat email tersebut benar-benar milik perusahaan tersebut dengan menelepon mereka atau memeriksa sintaks email. Misalnya, pengguna harus memeriksa apakah alamat web yang ditautkan dienkripsi (yaitu, berisi sintaks https). Mengunjungi situs web yang tidak aman adalah ide yang buruk.

Penipuan ICO

Penipuan ICO berkembang biak di puncak mania cryptocurrency pada tahun 2017 dan 2018. Setelah tindakan keras SEC yang intens, jumlah penipuan semacam itu menurun. Namun, mereka menolak untuk mati sepenuhnya. Baru-baru ini hingga akhir 2019, agen federal masih melanjutkan tindakan kerasnya terhadap penipuan semacam itu.

Ada beberapa cara di mana penipu dapat memisahkan investor dari bitcoin mereka dalam penipuan ICO. Salah satu metode populer adalah membuat situs web palsu yang menyerupai penawaran koin awal dan menginstruksikan pengguna untuk menyetor koin ke dalam dompet yang dikompromikan. Dalam kasus lain, ICO sendiri mungkin salah. Misalnya, pendiri dapat mendistribusikan token yang melanggar undang-undang sekuritas AS atau menyesatkan investor tentang produk mereka melalui iklan palsu.

Contoh paling terkenal adalah Centra Tech – persembahan yang didukung oleh beberapa selebriti, termasuk petinju Floyd Mayweather dan musisi DJ Khaled. Begitu agensi menangkapnya, promotor dan pendiri penawaran semacam itu akan dihukum. Beberapa bahkan mungkin menghadapi hukuman penjara.

DeFi Karpet Menarik

DeFi Rug Pulls adalah jenis penipuan terbaru yang menyerang pasar mata uang kripto. Keuangan Terdesentralisasi atau DeFi bertujuan untuk mendesentralisasi keuangan dengan menghapus penjaga gerbang untuk transaksi keuangan. Belakangan ini, ini telah menjadi magnet untuk inovasi dalam ekosistem kripto.

Namun pengembangan platform DeFi dihadapkan pada serangkaian masalahnya sendiri. Aktor jahat telah mengambil alih dana investor di tempat-tempat seperti itu. Praktik ini, yang dikenal sebagai tarikan permadani, telah menjadi sangat lazim karena protokol DeFi telah menjadi populer di kalangan investor kripto yang tertarik untuk memperbesar pengembalian dengan memburu instrumen kripto yang menghasilkan hasil.

Kontrak pintar yang mengunci dana untuk jangka waktu tertentu adalah metode paling populer bagi pemrogram untuk mencuri dana. Setelah kontrak berakhir atau mencapai batas ambang yang ditetapkan sebelumnya, pengembang biasanya menggunakan fungsi pemrograman untuk mencuri Bitcoin darinya.

Pada bulan Desember 2020, sekelompok pengembang nama samaran mencuri Wrapped Bitcoin (WBTC) senilai $ 750.000, Ether, dan banyak cryptocurrency lainnya dari Compounder Finance, sebuah platform DeFi. Proyek ini menjanjikan pengembalian majemuk kepada investor karena menyetor crypto mereka ke dalam kontrak pintar yang terkunci waktu atau kontrak pintar yang akan dieksekusi hanya setelah waktu yang ditentukan sebelumnya. Tetapi investor menuduh bahwa pengembang telah membangun “pintu belakang” ke dalam sistem dan mengambil dana sebelum kontrak pintar berakhir.